根据市委统一部署，2023年5月30日至7月29日，市委第五巡察组对广鑫发展党委开展了常规巡察，2024年1月5日，反馈了巡察意见。按照巡察整改公开工作要求，现将集中整改进展情况通报如下。

一、组织落实情况

（一）领导班子落实整改主体责任方面

1.提高思想认识，精心安排部署。巡察反馈会后，广鑫发展党委围绕巡察反馈意见，专题研究并制定巡察整改工作方案，对照巡察整改任务逐条细化整改措施，明确责任领导、责任部门及时限要求，进一步强化整改责任，切实做到从严要求狠抓落实，确保每个整改事项都见底清零。

2.加强组织领导，明确责任分工。广鑫发展党委切实扛起巡察整改主体责任，成立了巡察整改工作领导小组，党委书记主动扛起“第一责任人”责任，对巡察整改落实负总责，其他班子成员切实履行“一岗双责”，抓好分管领域、部门及子公司巡察整改工作。

3.深入查摆分析，扎实推进巡察整改。坚持问题导向，认真剖析问题存在的根源，从思想上找准问题的症结所在，建立问题整改清单，制定整改措施，对巡察整改事项实行销号管理。对能立即整改的事项，做到立行立改；对需逐步解决的问题，建立整改台账，细化进度要求，落实挂账销号。针对存在的薄弱环节和突出问题，建立治根本、管长远的制度，从根源上堵住问题产生的漏洞，扎实推进整改落实工作。组织召开巡察整改专题民主生活会，会上班子成员结合分管领域工作逐一对照检查，开展批评与自我批评。

4.建立长效机制，巩固整改成效。立足标本兼治，努力做到边整改、边总结、边建制、边巩固，持续把行之有效的做法上升为制度机制，着力构建务实管用、源头防范的管理规范体系。不断修订完善各项规章制度，坚持用制度管人管事，充分发挥制度刚性约束作用，固化巡察整改成果。

（二）巡察整改和成果运用情况

本次公开反馈问题20个（具体问题54个），针对问题本单位共制定整改措施126项。截至目前，已整改完成反馈问题8个（具体问题36个），尚有12个问题（具体问题18个）正在持续整改中；已完成整改措施99项，尚有27项措施正在持续推动中。巡察整改期间，共建立制度18项，修订完善制度1项，废止制度9项。

二、巡察反馈问题整改情况

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深入

1.针对“政治站位不高，理论学习走过场。政治理论学而不精、学而不实，未结合国有企业工作开展研讨，落实具体措施不到位。2018—2021年中心组学习无学习研讨记录；2019、2020年中心组集中学习均未达规定次数，学习针对性、及时性不强”问题。

整改落实情况：一是2024年1-5月已通过党委会集中学习习近平总书记最新讲话精神7次；二是已于2024年3月拟定广鑫发展理论学习中心组学习计划，并分别于1月、4月、5月进行了3次专题学习及研讨交流。

整改进度：已完成整改。

2.针对“政治理论学习层层递减。学习宣传党的二十大精神氛围营造不浓厚，基层党组织学习打折扣，部分党支部未及时跟进学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神”问题。

整改落实情况：一是2024年1-5月，各支部通过“三会一课”、主题党日等形式组织学习习近平总书记最新重要讲话精神28次；二是党员充分利用“学习强国”等平台加强线上学习，学习强国月积分1000分左右占比38%；三是2024年4月，公司综合办对各支部工作手册记录进行检查，对记录不及时情况提出改进意见。

整改进度：已完成整改。

（二）党委领导核心作用发挥不到位，公司党委在把方向、管大局、保落实方面作用发挥欠佳。

1.针对“贯彻落实中央、省委和市委国企改革发展要求力度不够，落实《国企改革三年行动方案》不力，推进企业改革裹足不前”问题。

整改落实情况：按照《广汉市国有企业深化改革实施方案》中近期目标（2023年—2025年）：构建体系，加强统筹。全面完成市属国企体制改革、人事改革、薪酬改革。第一，广汉发展于2023年10月25日任命广鑫公司新一届领导班子；于10月30日任命广鑫公司新一届中层管理人员；于11月17日任命广鑫公司下属子公司新一届高层管理人员；第二，《广汉市广鑫投资发展有限公司员工薪酬管理办法（试行）》《广汉市广鑫投资发展有限公司员工绩效考核管理办法（试行）》已于2023年12月18日经广汉发展集团第一届党委会第10次会议讨论通过、2024年1月2日第一届第2次董事会审议通过，并于2024年1月1日起试行。完成体系构建、人事改革与薪酬改革。

整改进度：已完成整改。

2.针对“企业市场开拓能力不强。市场化经营意识不足，市场调研分析主动性不够，未研究制定切实可行的企业发展规划，公司业务增长乏力，市场竞争力弱，业务大多以政府性投资和融资为主，存在“等、靠、要”思想”问题。

整改落实情况：一是已于2024年4月3日组织广鑫发展领导班子、产业投资部、金融部，广汉发展产业投资部、高新公司产业投资人员约20人进行《产业投资分析》培训，培训内容为“产业投资与产投基金”、“投资分析与项目投融资”，进一步拓宽管理团队的运作思路，提升团队整体业务水平；二是于2024年3月6日依据广汉发展《投资管理办法》初稿拟定广鑫发展《投资管理办法》，现广汉发展《投资管理办法》正在进行修订，待修订完成后，广鑫发展将根据修订后的版本对广鑫发展的《投资管理办法》再进行修订并印发执行。同时不定期对对外投资经营项目进行税务、司法、行政及其他事项动态监督，截至5月31日已监督2次；三是已于2024年3月27日制定2024年投资计划，并上报广汉发展。同时，就配合集团公司开展的部分投资项目情况向广鑫发展党委会进行报告；四是加强产业投资布局，目前进展如下：（1）增资入股汉舟电气项目：目前，已与汉舟电气就股权转让和增资入股协议细则达成一致意见，德阳兴产按程序通过德阳市常务会审批，正在履行过会后签批程序，完成签批后实施。（2）投资参股科力特公司项目：该项目已完成尽职调查、审计工作并出具相关报告。初步完成了评估工作，科力特公司对评估价格存在异议，双方就转让事宜未达成一致，需待后续科力特公司启动定向增发时进行研判。（3）金雁酒店项目：根据试运营期间收集的反馈信息，具有针对性的完善物资采购、储备工作，加强人员培训提升职工职业技能，优化管理工作。金雁酒店项目已于2024年2月14日正式投入运营。

整改进度：需进一步整改。

3.针对“现代企业管理制度不健全。财务管理制度不完善，无资金预决算、往来款管理等制度，投融资监管制度缺失，无国有经营性资产经营管理制度”问题。

整改落实情况：一是健全完善相关制度：已过会办法共计4个，包括《广汉发展控股投资集团有限责任公司资金支付管理办法（试行）（修订版）》《广汉发展控股投资集团有限责任公司日常经费开支办法（试行）（修订版）》（已经2024年5月10日广汉发展第一届第19次党委会讨论通过）《广汉市汇鑫实业有限责任公司国有经营性资产租赁管理制度（试行）》（已经广鑫发展2024年4月12日第二届第15次党委会讨论通过）《广汉市广鑫投资发展有限公司投资管理办法》（已经2024年3月7日广鑫发展第二届第12次党委会讨论通过）；已拟定办法共计4个，包括《融资管理办法》《财务管理制度》《资产管理办法》《预决算管理办法》，待会议审议通过后正式印发后严格执行；二是广鑫发展已于2024年5月1日拟定《融资管理办法》，集团公司于5月27日拟定《融资管理办法（试行）》征求意见，待集团《融资管理办法》印发实施后，广鑫发展将根据集团公司《融资管理办法》相关规定调整后提交公司党委会审议。三是已于2023年12月28日组织广鑫发展各部门及各下属子公司相关人员对资金支付相关制度进行学习，强化责任意识。

整改进度：需进一步整改。

4.针对“经营业绩考核指挥棒作用发挥不明显，公司采用行政化考核模式，以级别系数核算绩效，存在“吃大锅饭”现象”问题。

整改落实情况：一是《广汉市广鑫投资发展有限公司员工薪酬管理办法（试行）》《广汉市广鑫投资发展有限公司员工绩效考核管理办法（试行）》已经广汉发展集团第一届党委会第10次会议讨论通过、2024年1月2日第2期董事会审议通过，并于2024年1月1日起试行；二是已完成各产业类子公司《2024年度经营目标考核指标填报表》的收集和分析，根据《经营目标》情况及产业类子公司经营发展逐级分配任务。

整改进度：已完成整改。

5.针对“有效制衡的治理机制实施不到位。监事会在实际工作中未充分履职，作用发挥不明显”问题。

整改落实情况：2023年11月17日，广汉发展第一届第3次党委会审议通过《广汉发展控股投资集团有限责任公司综合办关于广汉发展集团监事会组建方案的请示》《广汉发展控股投资集团有限责任公司综合办关于完善广汉发展集团及下辖二级公司董事、监事人员配置的请示》，同意广汉发展集团监事会组建方案及广汉发展集团及下辖二级公司董事、监事人员配置方案；并于2023年11月17日任命杨晓桃兼任广鑫发展监事。

自2023年11月24日广鑫发展第二届第1次党委会、2023年第23期总经理办公会起，广鑫发展党委会、总经理办公会均邀请监事列席会议，对公司经营管理提出建议并履行监督检查职责，截至5月31日，共提出建议约38条，均已采纳。

整改进度：已完成整改。

（三）系统思维不强，主动谋划不足

1.针对“资产盘活不够、闲置率高。截至2023年6月底，汇鑫公司负责管理的住宅闲置率89.7%，授权镇街及高新区管委会管理的商铺闲置率44.4%”问题。

整改落实情况：一是已于2024年1月26日，通过汇鑫实业公司微信公众号及全国公共资源交易平台（德阳市）发布了26处闲置商业用房竞租公告。于2024年2月23日在广汉市公共资源交易中心举行现场竞租会，26处闲置资产因无人报名，全部流标。于2024年4月15日再次通过汇鑫实业公司微信公众号及全国公共资源交易平台发布26处闲置资产（第二次）竞租公告，于2024年4月28日在广汉市公共资源交易中心举行现场竞租会，招租成功1处，竞租成交价16554元/年，租赁期3年，租金逐年递增5%，剩余25处因无人报名流标。于2024年4月19日通过汇鑫实业公司微信公众号及全国公共资源交易平台（德阳市）发布了广汉市金雁湖景区游客接待中心及附属酒店工程项目箱式房经营权竞租公告，于2024年5月8日在广汉市公共资源交易中心举行现场竞租会，竞租成交价格34000元/年，租赁期3年，租金逐年递增5%。于2024年5月22日通过汇鑫实业公司微信公众号及全国公共资源交易平台（德阳市）、微新广汉发布了3处闲置商业用房竞租公告，于2024年6月6日广汉市公共资源交易中心举行现场竞租会（目前处于报名阶段）；二是已对接相关部门，拟对广信鹭岛进行整体装修，采用对外公开招租或其他方式盘活该资产，现正开展前期论证工作；三是已于2024年3月1日向各属地政府发函督促其开展资产核查及招租相关事宜，并走访各属地管理经营性资产，梳理使用、转租及相关情况，拟近期再次去函督促各属地政府开展资产招租工作。

整改进度：需进一步整改。

2.针对“管理企业经营脱虚向实不足。“重短期轻长期、重规模轻质量”，截至2022年底，广鑫及所管理公司共34家，仅用于融资、往来贸易和挂名业主的公司13家，增加了公司的运营成本和运营风险”问题。

整改落实情况：一是已完成公司基本情况梳理，建立公司治理结构台账，根据公司实际运营情况，主要分为两大类公司，分别是实体运营型、配合融资型；二是已完成前期梳理工作，当前广鑫及代管公司旗下子公司共36家，正推进企业转型做实工作，已启动兴鑫水务公司一污提质增效项目。

整改进度：需进一步整改。

（四）国有资产经营管理责任缺失，保值增值效果差，造成国有资产收益损失

1.针对“资产情况不清。汇鑫公司代管国有经营性资产，简单以书面台账形式移交接收，未对管理资产进行实地清查，未开展定期盘查、清产核资等监管措施。汇鑫公司2021年代接收高新区移交20宗出租绿化性质用地，仅履行书面签收程序，未对资产状况进行现场盘查，后期才得知部分无法找到具体位置，部分已经被使用方硬化，部分涉及法律纠纷，由于历史遗留问题复杂，目前汇鑫公司均未再收取租金”问题。

整改落实情况：一是《经营性资产租赁管理办法》已经2024年4月12日广鑫发展第二届第15次党委会讨论通过，广鑫发展董事会第六届第8期审议通过，公司经营管理的26处闲置商业用房经营权（第二次）、广汉市金雁湖景区游客接待中心及附属酒店工程项目箱式房等经营权对外招租均严格按照上述制度执行；二是2024年3月28日国资金融局已向高新区相关部门去函，并于4月1日开会商议20宗绿化用地相关事宜，我司于4月3日挂网咨询测绘公司，4月22日会同高新区到土地现场进行面积核实、坐标核实。截至5月31日，已核实10宗土地位置，待测绘公司出图后开展下步工作。

整改进度：需进一步整改。

2.针对“购置低效资产经营。2019年12月，汇鑫公司购买农行综合楼住宅11间，走访发现该房屋老旧破烂，仅可针对农行工作人员租赁，目前出租3间，租金4000元/间/年，市场经营价值低”问题。

整改落实情况：一是农行闲置资产已委托评估公司于2024年3月26日进行评估，5月22日通过汇鑫实业公司微信公众号及全国公共资源交易平台（德阳市）、微新广汉发布了闲置商业用房竞租公告，于2024年6月6日广汉市公共资源交易中心举行现场竞租会（目前处于报名阶段）；二是2024年3月已按要求完成资产清理工作，待分类后制定相应措施；三是拟将全部闲置资产梳理完成后，结合资产情况形成方案报上级部门审议；四是已于2024年3月28日组织资产管理相关人员人进行业务知识专题培训，增强专业技能知识，提高对低效资产的鉴别能力。

整改进度：需进一步整改。

3.针对“停车费拖欠现象严重，追缴措施不力。对机动车停放服务差别化收费政策宣传力度差，无有效的追缴措施，截至2023年6月底全市停车欠费448.35万元”问题。

整改落实情况：一是为鼓励车主缴清欠费，已通过后台系统对无欠费车主每日推送优惠券；二是已拟定收费员催收奖励机制，并于2024年5月21日第4次汇鑫实业经理办公会审议通过，该催收奖励机制通过收费员当面催收；三是已对接工商银行，建设银行，中国银行及德阳农商银行，并于3月开展信用卡、借记卡缴纳停车费享受折扣减免活动；四是2024年3月22日，广汉融媒体中心已通过微新广汉发布停车催费通知，后续将继续与广汉融媒体对接，曝光欠费较多的车牌，为起诉欠费过多的车主做准备，同时，咨询公司法务继续探讨可行性催收方案。

整改进度：已完成整改。

（五）重大风险防范意识弱化，未建立完善防范化解重大风险的工作机制

1.针对“资产负债率高”问题。

整改落实情况：一是已统计各公司资产负债率（截至2024年4月）及超75%预警线公司数量并形成相应台账；三是积极申请上级资金，截至2024年5月末，城乡及弘源公司共计申请化解债务资金28847万元，有效化解隐性债务；四是为促进国资公司转型做实，根据广汉发展集团战略发展需要，于2024年初启动增资入股四川汉舟电气股份有限公司（以下简称汉舟电气）、收购商混站、投资参股四川科力特硬质合金股份有限公司（以下简称科力特公司）项目的实施工作，同时，金雁酒店项目已于2024年2月14日正式投入运营。

整改进度：需长期整改。

2.针对“债务总额巨大”问题。

整改落实情况：一是已统计各公司截至2023年12月的债务规模，并对债务形成原因进行分析；二是积极申请上级资金，截至2024年5月末，城乡及弘源公司已申请化解债务资金，有效化解隐性债务；三是为促进国资公司转型做实，根据广汉发展集团战略发展需要，于2024年初启动增资入股四川汉舟电气股份有限公司（以下简称汉舟电气）、投资参股四川科力物硬质合金股份有限公司（以下简称科力特公司）项目的实施工作，并于2024年2月14日对金雁宾馆正式投入运营；四是2024年3月已按要求完成资产清理工作，梳理公司存量闲置资产。

整改进度：需长期整改。

3.针对“所管理公司之间相互担保、债务风险交织”问题。

整改落实情况：一是合理确定担保上限，严控资产负债率，避免债务风险，截至2024年4月末广鑫公司资产负债率为59.25%，未超警戒线75%；二是正对接百伦百货合作模式，增加公司经营性能力；同时正开展稻虾商业楼等资产招商工作，对公司闲置资产盘活，形成有效资产；三是2024年3月已按要求完成资产清理工作，梳理公司存量闲置资产。

整改进度：需长期整改。

4.针对“机制体制不健全，风险防控责任落实不到位。融资行为无制度约束，且融资无询价对比机制；投资缺乏立项、可研论证、征求公司内部意见等”问题。

整改落实情况：一是已于2024年3月6日制定《广汉市广鑫投资发展有限公司投资管理办法（送审稿）》；二是广鑫发展已于2024年5月1日拟定《融资管理办法》，集团公司于5月27日拟定《融资管理办法（试行）》征求意见，待集团《融资管理办法》印发实施后，广鑫发展将根据集团公司《融资管理办法》相关规定调整后提交公司党委会审议。

整改进度：需进一步整改。

（六）意识形态“抓而不紧”，工作责任制未建立健全

1.针对“研究意识形态工作还不够深入仔细。2019－2021年均未在党委会议专题研究意识形态工作；个别班子成员未将落实意识形态工作责任制情况纳入年终述职述廉报告”问题。

整改落实情况：一是已于3月1日召开上半年意识形态工作专题会，研究讨论意识形态工作；二是2023年度班子成员年终述职述廉报告中已增加落实意识形态工作内容。

整改进度：已完成整改。

2.针对“推进落实意识形态工作的标准和要求不够高。未开展意识形态专题培训，未传达中、省、市网络安全和信息化工作会议等精神”问题。

整改落实情况：已于3月1日召开上半年意识形态工作专题会，研究讨论意识形态工作，及时传达了上级会议精神，筑牢了网络安全、意识形态的安全防线。

整改进度：已完成整改。

3.针对“调研不实。2018—2022年期间仅有一篇题为《2022年党建工作调研课题的思考》的调研文章，且内容空洞，对现实问题的解决缺乏有效指导”问题。

整改落实情况：立足公司实际，已于2024年3月底形成意识形态工作调研文章1篇。

整改进度：已完成整改。

（七）培训差旅管理把关不严

1.针对“培训先实施后决策，培训过程管理不严。2019年12月5日，公司党委会通过16人参加公文写作培训的议题，但11月14、15日已经完成了培训，并超人数参训，超标准报销培训餐费”问题

整改落实情况：《广汉市广鑫投资发展有限公司及下属子公司差旅费管理办法（试行）》已经2024年3月1日广鑫发展2024年第4次总经理办公会审议通过并印发，公司、代管公司及子公司严格按制度执行。

整改进度：已完成整改。

（八）财经制度执行不严

1.针对“采用两种核算方法核算对外长期投资，编制财务报表，虚增利润“问题。

整改落实情况：一是进一步规范公司会计基础和财务核算工作，严格按照《企业会计准则》对广鑫发展长期股权投资进行核算，同时梳理公司股权投资情况，确定股权占比；二是已对接大成方略、高鼎两家培训机构，机构已拟定培训方案并进入课程试听环节，结合工作实际情况有针对性地选择课程对财务人员进行培训，提升业务水平。

整改进度：已完成整改。

2.针对“合并报表不能真实反映总公司财务状况。达鑫公司应付贷款利息在其他应收款内进行核算，在合并报表后会虚增应收款，虚增资产”问题。

整改落实情况：一是进一步规范公司会计基础和财务核算工作，属于公司自身经营所需，严格按照会计核算要求计入财务费用，不属于公司自身经营所需，例如用于政府项目建设、归还存量贷款本息等，按照谁使用谁承担的原则进行挂账；二是已对接大成方略、高鼎两家培训机构，机构已拟定培训方案并进入课程试听环节，结合工作实际情况有针对性地选择课程对财务人员进行培训，提升专业水平。

整改进度：已完成整改。

3.针对“无票据做账。2021年1月，广鑫公司在无任何原始凭证情况下，记账四川广汉路桥往来款10万元”问题。

整改落实情况：一是已补齐广鑫发展转四川广汉路桥往来款10万元银行回单原始凭证；二是经核实，原经办人员已于2021年2月20日离职。财务部已于2023年12月28日组织财务人员对资金支付相关制定进行学习，修订资金支付办法后于5月11日再次将修订内容及要求发送至财务部微信群要求财务人员认真学习；再次细化财务部岗位职责，将会计档案管理纳入绩效考核范围，强化财务人员责任意识。

整改进度：已完成整改。

4.针对“现金管理不当。2020年2月，广鑫公司取备用金20万元，额度过大且无签批程序”问题。

整改落实情况：一是已严格执行《广汉发展控股投资集团有限责任公司日常经费开支办法（试行）（修订版）》（已经2024年5月10日广汉发展第一届第19次党委会讨论通过），第十五条对备用金借款额度进行规范；二是已修订完善《财务管理制度》，明确在规定的范围内支付现金，规范现金管理。

整改进度：已完成整改。

5.针对“公司之间“代支付”行为，存在法律风险。2022年1月广鑫公司代兴鑫水务支付四川发展国润水务、瑞华（广汉）水务、河北省安装公司广汉市第一污水处理厂运营管理项目费用共计2000万元”问题。

整改落实情况：一是《广汉发展控股投资集团有限责任公司资金支付管理办法（试行）（修订版）》《广汉发展控股投资集团有限责任公司日常经费开支办法（试行）（修订版）》已经2024年5月10日广汉发展第一届第19次党委会讨论通过；二是已严格执行资金支付管理办法，实行财务审核双签，进一步加强财务审核，严格支出审核把关，规范支付管理。

整改进度：已完成整改。

（九）融资过程及资金管理有漏洞

1.针对“涉嫌虚构业务。2021年12月兴鑫水务向中国环球租赁支付1212.5万元的项目贷款咨询服务费，服务内容单一虚化，无实质服务成果”问题。

整改落实情况：一是已于2023年12月底邀请中国环球租赁对该事项进行核实，经核实该笔服务费是按金融机构需求支付，未支付第三方；二是该笔服务费纳入融资总成本，服务成果为贷款2.5亿元，2024年1月10日中国环球租赁已出具说明函；三是《广汉发展控股投资集团有限责任公司资金支付管理办法（试行）（修订版）》已经2024年5月10日广汉发展第一届第19次党委会讨论通过，将严格遵守支付规范，对后续支付流程严格管理。

整改进度：已完成整改。

2.针对“融资事由与实际使用不符”问题。

整改落实情况：一是经核实，贷款资金流向与合同不符的均为内部公司转账，资金实际用于解决公司还本付息；二是《广汉发展控股投资集团有限责任公司资金支付管理办法（试行）（修订版）》已经2024年5月10日广汉发展第一届第19次党委会讨论通过。

整改进度：已完成整改。

3.针对“大额资金随意往来，无审批手续，仅银行回单记账”问题。

整改落实情况：一是已严格执行《广汉发展控股投资集团有限责任公司资金支付管理办法（试行）（修订版）》《广汉发展控股投资集团有限责任公司日常经费开支办法（试行）（修订版）》（已经2024年5月10日广汉发展第一届第19次党委会讨论通过），划分审批权限，规范大额资金审批管理；二是进一步细化财务部岗位职责并经审核要求纳入绩效考核范围，强化财务人员责任意识，自2024年起，要求每月提前报送业务支出计划，并严格按照资金支付审批程序进行审核。

整改进度：已完成整改。

4.针对“往来款无流程把控。融资资金只有总量把控，无往来款周期管理等管控措施”问题。

整改落实情况：一是已严格执行《广汉发展控股投资集团有限责任公司资金支付管理办法（试行）（修订版）》（已经2024年5月10日广汉发展第一届第19次党委会讨论通过），办法第十六条第三点对资金调拨（往来款）签批流程进行规范；二是已建立内部往来协同操作流程，及时发送往来协同，每月核对往来款，及时核销，避免长期挂账，确保往来款账实相符。

整改进度：已完成整改。

（十）投资经营盲目决策、管理不善，内部监督缺失

1.针对“对外投资前期论证不充分。广鑫公司在投资四川中航油鑫业石油有限公司、四川不亦乐乎科技有限公司等企业时均未进行可行性研究、风险分析等前期论证”问题。

整改落实情况：一是于2024年3月6日依据广汉发展《投资管理办法》初稿拟定广鑫发展《投资管理办法》，现广汉发展《投资管理办法》正在进行修订，待修订完成后，广鑫发展将根据修订后的版本对广鑫发展的《投资管理办法》再进行修订并颁布执行。同时不定期对对外投资经营项目进行税务、司法、行政及其他事项动态监督，截至5月31日，已监督2次；二是已于2024年4月3日组织产业投资人员约20人进行《产业投资分析》培训，培训内容为“产业投资与产投基金”、“投资分析与项目投融资”，进一步拓宽管理团队的运作思路，提升团队整体业务水平；三是广鑫发展产业投资部于2024年3月6日制定广鑫发展《投资管理办法》，该办法第五章就投前考察论证进行详细描述，大致内容为“产业投资部在选定投资项目后，应对投资项目的经济效益、市场前景、技术状况、投资环境、风险因素进行初步调查研究。对合营项目，还应当对合营他方的主体资格、资信情况、履约和合作能力进行全面调查。对收购其他公司股权的投资项目，还应掌握该公司的资产、负债、经营状况及经济纠纷等情况。必要时，需委托第三方机构对投资项目进行尽职调查。”近期涉及的拟新增投资为“标准化厂房建设项目”，为充分论证该项目可行性，已设置《市域企业厂房需求调查表》，并安排工作人员走访至各个园区镇街道，自2月23日至2月29日，共计走访企业75家，分别对企业性质、所属行业、营收规模、现有员工、现有厂房面积、需求厂房面积等各项问题进行实地考察了解，并形成考察结果统计表。当前正结合相关考察情况，形成初步投资意向方案，后续为充分论证，我部将借助法务、市住建局、市招商局等多个相关职能部门专业人士力量，对项目的经济效益、市场前景、技术状况、投资环境进行分析研判，充分论证形成方案进行上报，通过后实施。

整改进度：需进一步整改。

2.针对“投而不管，内控制度失效。广鑫公司对投资的鑫业石油贸易业务失管失察，对合同审查签订、资金拨付等经营环节内控制度失效，面临重大经济损失风险”问题。

整改落实情况：一是已完成前期存量投资项目梳理，并于2024年2月1日报广鑫发展第二届第10次党委会、2024年2月26日报广汉发展第一届第16次党委会通报，后续若出现的投资风险将进行提前研判，形成有效的解决办法，并报上级组织审议后实施；二是已于2024年1月25日形成长期不分红原因分析报告，于2024年2月1日报广鑫发展第二届第10次党委会、2024年2月26日广汉发展第一届第16次党委会通报，并在报告中提出了下一步工作建议；三是对近年对外投资项目基本情况进行了详细摸底，并于2024年1月25日形成相关报告，包括投资背景、主营业务、出资及股权占比、章程审查意见等。为定期监控对外投资企业相关情况及风险，安排工作人员定期收集日常经营报表、财务报表，实施动态监督重大业务、投资和高管人事变动等相关信息，形成台账。

整改进度：已完成整改。

（十一）法律意识淡薄，合同要素不齐，存在潜在法律风险

1.针对“合同订立不规范。2021年1月广鑫公司与超凡知识产权公司签订的商标注册合同、2021年5月广汉北区停车场充电桩新建630KVA箱变工程采购代理协议、2020年11月城乡建设公司与四川不亦乐乎科技有限公司的借款合同书等存在未签字、无签署时间、未盖章等问题”。

整改落实情况：一是在履行广汉北区停车场充电桩新建630KVA箱变工程采购代理协议及城乡公司与不亦乐乎公司的借款合同书签订过程中，由于经办人员的不仔细，在履行该项工作中发生疏漏，存在未签字、无签署时间、未盖章等问题。要求经办人员作出书面检讨，并对其进行批评教育；二是已于2024年1月29日通过汇鑫实业第二次经理办公会前学习“会前学法”，提高了员工法律意识，降低了潜在法律风险；三是已通过会前学法，同时在合同签订中经办人均严格按照公司合同审批流程执行；四是已安排专人对合同签订进行常态化全程监督检查。

整改进度：需进一步整改。

2.针对“先使用后补竞价流程，超标准签订补充协议。汇鑫公司金雁汽车公园停车场无人道闸采购合同签订日期2020年3月11日，支付银行回单日期3月24日，而项目竞价日期3月26日，中标通知发出日期3月27日；该项目二次采购采取签订补充合同的方式，将原设备升级，采购金额为原合同的35%，违反不超过原合同11%的采购规定”问题。

整改落实情况：一是经查阅相关资料，2020年3月11日签订的停车场无人道闸采购合同及支付款项为北区运动公园停车场，并非金雁汽车公园停车场（财务付款资料作为佐证），且金雁汽车公园属于民生工程项目，为解决北区停车难的问题，尽快将停车场投入使用，汇鑫实业公司于2020年4月、6月与杭州优橙科技有限公司签订了4套停车场设备采购合同。设备安装后，在试用过程中多次发现出入口设备存在识别率差、灵敏度不够的现象，影响停车场的正常使用。由于该项目为缓解市民停车难的民生工程，须在短时间内解决该问题，经公司多次与杭州优橙科技有限公司（以下简称供应商）进行沟通协调，为保证停车系统的一致性、关联性，要求其升级识别度更加灵敏、清晰度更高的设备。综上所述，汇鑫实业公司于2021年4月与供应商签订了采购合同。由于经办人员业务水平不足，对相关招采规定不熟悉，不知晓补充协议不能超主合同金额的10%，导致该合同金额超过原合同的10%，达到了35%。要求经办人员作出书面检讨，并对其进行批评教育。同时组织公司员工开展培训教育，提升业务水平，增强履职能力；二是广鑫发展《招采管理办法》已经广汉发展第一届第17次党委会审议通过并印发，公司、代管公司及子公司严格按制度执行；三是通过会前学法，提高职工法律意识，同时在合同签订中经办人均严格按照公司合同审批流程执行。

整改进度：需进一步整改。

（十二）工程项目建设决策不规范，管理不到位，风险隐患大

1.针对“项目先实施后决策。广鑫公司党委会议议定部分工程项目实施在后，项目实际开工建设在前”问题。

整改落实情况：一是广鑫发展“五项制度”已经2023年11月29日广汉发展第一届第9次党委会审议通过，修订版已经2024年3月22日广汉发展第一届第17次党委会审议通过并印发，公司、代管公司及子公司严格按制度执行；二是已组织学习《广汉市政府投资项目管理办法》、集团公司议事规则、广鑫发展议事规则。

整改进度：已完成整改。

（十三）工程项目招投标环节监督不力，违反招投标法律法规情况突出，存在廉洁风险

1.针对“项目招标代理机构选择不规范。未经比选程序直接确定代理机构，个别公司使用频率较高”问题。

整改落实情况：一是经梳理，相关两家代理机构使用频率较高，其中一家代理机构无选取程序。目前已形成情况台账，后续将向相关人员了解相关情况；二是公司自营项目长期合作单位已经广汉发展第一届党委会第3次会议审议通过，并签订《招采项目代理委托协议》。

整改进度：需进一步整改。

（十四）挂名业主项目监管无力，项目隐患、诉讼多，影响公司信用评级

1.针对“17项项目诉讼中，挂名业主项目11项。广鑫公司作为挂名业主，未参与此类项目前期招投标及项目实施过程管理，从而导致后期出现纠纷时被动参与，造成经营损失，增加信用风险”问题。

整改落实情况：一是经梳理，截至2024年5月8日，未结非挂名业主项目和自有其他案件共11件。2024年3月14日广鑫发展将重要涉法涉诉或仲裁事项进行梳理，明确责任部门责任人，要求各部门、子公司履行主体责任，积极推进相关问题处理；二是经梳理，截至2024年5月8日，未结挂名业主项目案件共2件。该两案法院正在审理中，尚未判决，后续将根据判决情况进行处理。

整改进度：已完成整改。

（十五）工会经费管理不合规

1.针对“工会账户和会费缴纳标准不规范。广鑫公司工会未单独建账，只单列了一个工会经费科目；会费收取标准不符合规定，2018—2023年均以人均10元/月标准收取”问题。

整改落实情况：一是已于2024年4月开立广鑫发展工会专户，且会费已按照员工工资收入的5‰核算；二是已建立广鑫发展工会专账，规范工会会计核算工作。

整改进度:已完成整改。

2.针对“保安公司超标准使用工会会费。2021年4月，给予员工张某家属去世慰问金5000元；9月给予员工何某生病慰问金3000元”问题。

整改落实情况：一是经查阅相关资料，保安服务公司于2021年4月，给予员工张某家属去世慰问金5000元；9月给予员工何某生病慰问金3000元。公司纪检监察部已对负有领导责任的曾某、秦某进行提醒谈话；二是已于2024年1月组织公司中层以上管理人员对《四川省基层工会经费收支管理实施办法》（川工发〔2023〕3号）文件进行了集中学习，今后将严格按照实施办法开展工作；三是按照《四川省基层工会经费收支管理实施办法》（川工发〔2018〕6号）文件要求，已于2024年1月动员职工张某及何某退回超标费用，费用已全数退回至公司工会账户；四是已于2024年1月组织公司中层以上管理人员对《四川省基层工会经费收支管理实施办法》（川工发〔2023〕3号）文件进行了集中学习，有效解决了职工思想淡薄问题，今后将严格按照实施办法开展工作。

整改进度：已完成整改。

（十六）落实党建引领作用有差距

1.针对“民主集中制执行不到位。议事规则落实不到位，班子成员极少发表意见，会议记录无讨论议事过程”问题。

整改落实情况：广鑫发展《党委会议事规则》已经2023年11月29日广汉发展第一届第9次党委会审议通过，后根据制度运行情况结合公司实际，广鑫发展《党委会议事规则（修订版）》经2024年3月22日广汉发展第一届第17次党委会审议通过，于4月2日正式印发执行，公司、代管公司及子公司严格按制度执行。

整改进度：已完成整改。

2.针对“党建工作存在“两张皮”现象，抓而不实。主体责任制落实不到位，未结合业务工作对党建重点工作进行年度统一安排部署。对下属公司党建工作指导不力，未严格执行班子成员联系基层党组织制度，未派员指导基层党支部组织生活”问题。

整改落实情况：一是广鑫发展党委2024年党建工作要点已于第11次党委会通过；二是已于2024年1月制定班子成员联系指导党支部安排表，明确班子成员所联系指导党支部，不定期指导党支部工作。

整改进度：已完成整改。

3.针对“党员领导干部存在“重业务轻党建”思想，“双重组织生活”落实不力。党员领导干部未到分管公司的党支部讲党课，未与所辖党组织的党员开展“谈心谈话”问题”。

整改落实情况：一是广鑫发展党委已于2024年1月19日组织全体班子成员召开民主生活会，并分别参加党组织关系所在党支部组织生活会；二是党委委员到联系党支部讲授党课3次，党委班子成员与党员干部开展“谈心谈话”37人次。

整改进度：需进一步整改。

（十七）选人用人未科学规划，审查流于形式

1.针对“企业管理层行政化严重。广鑫公司党委成员中有3名主要成员由国资金融局党组成员兼任，下属子公司管理层中有12名行政干部，管理思想陈旧、模式固化，普遍缺乏企业管理和市场化运作的经验”问题。

整改落实情况：一是广汉发展分别于2023年10月25日任命广鑫发展新一届领导班子、10月30日任命广鑫发展新一届中层管理人员、11月17日任命广鑫发展下属子公司新一届高层管理人员，其中领导班子调整3人、中层管理人员调整8人、下属子公司高层调整2人；广鑫发展本部各部门职工“三定”方案于2023年11月17日经广汉发展第一届第3次党委会讨论通过，2023年第一次董事会审议通过，现已全面完成本部职工的调整，其中，从子公司调整15人到广鑫发展；二是已于2024年3月30日邀请前程无忧专业培训老师对公司及下属子公司管理层人员约63人进行《新晋国企干部第一次转身》管理能力提升培训；三是广汉发展控股投资集团有限责任公司下属子公司2024年第一次社会公开招聘，按照招聘需求上会、发布招聘信息、报名、简历筛选、综合考核（笔试、面试）、确定拟聘用人选与背景调查、资格审查、体检、公示、录用审批、正式聘用的招聘程序组织实施。2024年2月28日发布招聘公告，5月9日开展笔试，5月11日开展面试，经背调、体检等环节，现拟录用人员名单正在公示中，公示时间为2024年5月22日-5月28日（公示期为5个工作日）。

整改进度：已完成整改。

2.针对“广鑫公司部分中层、下级公司经理层长期未轮岗”问题。

整改落实情况：广汉发展分别于2023年10月25日任命广鑫发展新一届领导班子、10月30日任命广鑫发展新一届中层管理人员、11月17日任命广鑫发展下属子公司新一届高层管理人员，其中领导班子调整3人、中层管理人员调整8人、下属子公司高层调整2人；广鑫发展本部各部门职工“三定”方案于2023年11月17日经广汉发展第一届第3次党委会讨论通过，2023年第一次董事会审议通过，现已全面完成本部职工的调整，其中，从子公司调整15人到广鑫发展。

整改进度：已完成整改。

3.针对“内部竞聘先实施后请示。2021年5月20日，广鑫公司党委会审议通过汇鑫公司内部竞聘程序录用中层人员，但该事项公告已于5月18日发布，公开竞聘考核已于5月19日开展，5月20日已发布任职公示”问题。

整改落实情况：一是经查阅相关资料，确存在内部竞聘先实施后请示的问题，公司将以案为戒，杜绝此类问题，严格按照规则实施；二是广鑫发展“五项制度”已经2023年11月29日广汉发展第一届第9次党委会审议通过并印发；根据制度运行情况结合公司实际，广鑫发展“五项制度修订版”已经2024年3月22日广汉发展第一届第17次党委会审议通过，于4月2日正式印发执行，公司、代管公司及子公司严格按制度执行。

整改进度：需进一步整改。

4.针对“企业整体活力不强，专业人才短缺，自身造血功能欠缺，人才储备不足”问题。

整改落实情况：一是广汉发展控股投资集团有限责任公司下属子公司2024年第一次社会公开招聘，按照招聘需求上会、发布招聘信息、报名、简历筛选、综合考核（笔试、面试）、确定拟聘用人选与背景调查、资格审查、体检、公示、录用审批、正式聘用的招聘程序组织实施。2024年2月28日发布招聘公告，5月9日开展笔试，5月11日开展面试，经背调、体检等环节，现拟录用人员名单正在公示中，公示时间为2024年5月22日-5月28日（公示期为5个工作日）；二是《广汉市广鑫投资发展有限公司员工薪酬管理办法（试行）》和《广汉市广鑫投资发展有限公司员工绩效考核管理办法（试行）》已于2023年12月18日经广汉发展集团第一届党委会第 10 次会议讨论通过，2024年1月2日第2期董事会审议通过，并于2024年1月1日起试行。

整改进度：已完成整改。

（十八）基层党组织功能弱化，战斗堡垒作用发挥不充分

1.针对“党员发展和管理缺失。自广鑫公司成立党委至2023年6月期间，仅发展党员1名。多名入党积极分子培养过程中存在程序不规范、时间节点不准确、后续思想教育未跟进等问题”。

整改落实情况：一是2023年广鑫发展党委发展党员名额1个，于2023年12月发展预备党员1名。截至2024年5月，共有入党积极分子9名（2024年3月新增1名），发展对象9名（2024年3月新增3名），预备党员1名。2024年暂无名额分配；二是已于4月18日参加广汉发展组织的关于党务工作的专题培训会；三是2024年1月17日至19日，党委班子成员分别对各支部组织生活会进行指导。

整改进度：需进一步整改。

2.针对“基层党组织生活“党味”不浓，质量不高。组织生活会和民主评议党员形式化，部分党支部组织生活会无批评与自我批评、民主测评党员等内容；部分党支部2022年度与2021年度民主评议党员会议纪要内容雷同。主题党日活动简单化，不严肃，兴鑫水务党支部2022—2023年记录的17次主题党日活动中有15次仅为理论学习，原鑫业石油党支部2020—2022年开展主题党日活动记录内容有5个月雷同”问题。

整改落实情况：一是各支部分别已于1月17日至19日期间召开专题组织生活会和民主评议党员，严肃开展批评与自我批评；二是各支部分别就“主题党日形式、内容”相关方面征求支部党员意见，结合实际开展主题党日活动，并做好档案归档；三是2024年1月，党委班子成员分别对各支部组织生活会进行指导，后期将继续开展指导。

整改进度：已完成整改。

（十九）廉政风险防范意识不强，履行全面从严治党主体责任有差距

1.针对“党风廉政建设工作研究部署不充分。2018—2021年党风廉政建设工作均未按要求次数进行研究部署，未制定年度实施意见”问题。

整改落实情况：一是已于2024年3月制定《2024年全面从严治党、党风廉政建设、反腐败工作实施意见》，并经广鑫发展第二届第14次党委会审议通过后印发；二是党委班子成员每季度向党委汇报党风廉政建设主体责任落实情况，第一季度已完成，第二季度要求各班子成员6月底之前向党委汇报。半年党风廉政建设工作专题研究部署会正谋划中。

整改进度：需进一步整改。

2.针对“对落实主体责任的认识有偏差。存在“口号喊在党委，工作还在纪委”现象，多以开会、警示教育等落实主体责任，结合国企实际情况的自选动作较少，且缺乏主动性和持久性”问题。

整改落实情况：以“三清行动”为抓手，分层分类制定五级责任清单，已于2024年4月经广鑫发展第14次党委会审议通过并印发。

整改进度：已完成整改。

3.针对“廉政风险点梳理不到位，更新不及时。广鑫公司A级廉政风险点梳理把握重点不到位，融资、投资、财务等重要风险岗位设立廉政风险点不及时”问题。

整改落实情况：一是以“三清行动”为抓手，分层分类制定五级责任清单，该项工作已经广鑫发展第14次党委会审议通过并印发；二是督促各部门、下属子公司认真查找廉政风险点位，开展自评自查，对融资、投资、财务等重要风险岗位着重查找，并于2024年3月18日汇总形成《广汉市广鑫投资发展有限公司廉政风险自查情况报告》。

整改进度：已完成整改。

4.针对“日常监督管理制度执行不到位。对部分子公司在财务管理、物资采购、“三公”经费管理等方面日常监督存在漏洞，出现多类制度执行不到位情况”问题。

整改落实情况：一是已组织各部门及下属子公司学习公司《财务管理制度》《招投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购法》《政府采购法实施条例》、集团公司及广鑫发展《招采管理办法》《日常经费开支办法》；二是已严格执行《广汉发展控股投资集团有限责任公司资金支付管理办法（试行）（修订版）》《广汉发展控股投资集团有限责任公司日常经费开支办法（试行）（修订版）》（已经2024年5月10日广汉发展第一届第19次党委会讨论通过），规范资金支付行为，加强本级财务部门对下级财务部门、下属子公司财务管理和“三公”经费管理的监督和指导；三是已于2023年12月制定2024年度广鑫发展内部审计计划，并已进场对下属公司进行审计。

整改进度：已完成整改。

5.针对“全面从严治党主体责任未层层压实，部分班子成员“一岗双责”空转。在部分年度末，广鑫公司党委未组织召开“四责同述”大会，未要求班子成员、中层干部和子公司高管作述责述廉。部分班子成员对联系分管的子公司落实全面从严治党主体责任特别是对子公司“一把手”等党员领导干部教育管理监督不到位，对苗头性倾向性问题未及时发现并提醒纠正”问题。

整改落实情况：一是已于3月15日召开班子成员2024年第一季度履行党风廉政建设主体责任工作会（党委会套开），各班子成员分别向公司党委汇报分管领域落实党风廉政主体责任工作情况；二是已于2月23日召开四责同述会议，公司全体班子成员、各部门负责人、三级公司主要负责人及公司“两代表一委员”参会；三是已于2月23日召开A级风险岗开廉政谈话会，公司工程部、项目部、金融财务部等部门分管领导及职工参会。

整改进度：已完成整改。

（二十）纪检监督问责不力

1.针对“纪检组织成立和人员配备相对滞后。2018年成立党委，2022年9月才成立纪委，2023年一季度才配齐纪检监察工作人员”问题。

整改落实情况：一是已于2月底前完成纪委委员补选工作；二是于2023年3月-至今抽调相关部门工作人员到市纪委监委派驻二组参加轮训。

整改进度：已完成整改。

2.针对“监督执纪问责未做深做细做实。监督机制不完善，多采用查阅资料等方式开展。追责问责多依赖于派驻纪检监察组和上级纪委，内部监督执纪问责失之于软，震慑力不足”问题。

整改落实情况：一是已在第二届第6次党委会上组织学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》等内容；二是会同风控审计法务部对项目招采进行现场监督，同时梳理已印发制度，形成《需纪检监察部监督事项清单》。

整改进度：已完成整改。

三、下一步整改打算

下一步，广鑫发展党委领将坚持把落实巡察整改作为坚决拥护”两个确立“，增强”四个意识“、坚定”四个自信“、做到”两个维护“的具体行动和重要体现，以强烈的政治担当，全力以赴抓好其余未完成的巡察反馈问题整改落实，坚持不懈巩固深化整改成果，确保中央和省委、市委决策部署在公司不折不扣落地落实，为推动广汉高质量发展贡献国企力量。

一是持续学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，坚定理想信念，强化党性锤炼，坚持领导带头、坚持问题导向、坚持标本兼治、坚持统筹兼顾，深挖问题根源，完善长效机制建设，切实突出整改实效。

二是定期组织研究巡察整改工作，坚持问题导向，举一反三，在拓展延伸市委巡察整改成果的同时，把建章立制和强化制度执行有机结合，进一步加强日常工作规范化、制度化管理，把铁的纪律真正转化为日常习惯和自觉遵循。

三是领导班子带头严守党的政治纪律和政治规矩，带头尊法学法守法用法，坚守“底线”、不碰“红线”、不踩“高压线”。贯彻落实中央八项规定精神，持续推进党风廉政建设，认真落实党风廉政建设“两个责任”，纵深推进全面从严治党。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0838-5105528。